Ένας μέσα, ένας έξω στην υπόθεση Energa-Hellas Power

Ένας στη φυλακή κι ένας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είναι ο απολογισμός του νέου τμήματος της ανάκρισης για την υπόθεση Energa-Hellas Power οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από εντάλματα σύλληψης του ειδικού ανακριτή διαφθοράς Σπύρου Γεωργουλέα.

Και οι δυο απολογήθηκαν για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και στις φυλακές οδηγήθηκε ο επιχειρηματίας εκπρόσωπος λιβεριανής εταιρίας μέσω της οποίας φέρονται να διακινήθηκαν πέντε εκατομμύρια ευρώ τα οποία – κατά το κατηγορητήριο έχουν σχέση με την υπόθεση. Ο δεύτερος επιχειρηματίας ο οποίος φέρεται είχε λάβει δάνειο ύψους 500.000 ευρώ από τον προσωρινά κρατούμενο για την ίδια υπόθεση, επιχειρηματία, Βασίλη Μηλιώνη, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο ανακριτής έχει εκδώσει άλλα δυο εντάλματα σύλληψης που αφορούν έναν ξένο υπήκοο, εκπρόσωπο αλλοδαπής εταιρίας, καθώς και έναν έλληνα εκπρόσωπο λιβεριανής εταιρίας που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση των χρημάτων.

Ελεύθερη με όρους

Την περασμένη βδομάδα είχε συλληφθεί και η 63χρονη σύζυγος και μητέρα δυο ήδη προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση μετά την αποκάλυψη στοιχείων από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα την περασμένη βδομάδα μπλοκαρίστηκαν  από το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας λογαριασμός με 21.358.000 21 που φέρεται να ανήκει στην οικογένεια της γυναίκας , ο άντρας και ο γιός της οποίας κρατούνται ήδη με απόφαση του ανακριτή. Τα χρήματα που-φέρονται να - ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία είχε κάνει τον γύρο του κόσμου περνώντας μέσα από λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών στην Ελβετία και την Κίνα. Στην Κύπρο αρχικώς κατατέθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα και μετά στη Τράπεζα Κύπρου.

Τι είπε

Η 63χρονη γυναίκα απολογήθηκε στον ανακριτή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Από την πλευρά της, η κατηγορουμένη φέρεται να υποστήριξε ότι στον επίμαχο λογαριασμό υπήρχε το ποσό των 500.000 ευρώ -και όχι 21 εκατομμύρια ευρώ-, το οποίο είναι νόμιμο, φορολογημένο και προέρχεται από μερίσματα εταιρείας της του 2010. Υποστήριξε δε -όπως αναφέρουν πληροφορίες- ότι τα χρήματα επενδύθηκαν σε εταιρία, οι λογαριασμοί της οποίας θεωρούνται "ύποπτοι" από την ανάκριση. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί έξι άτομα με ανάλογα αδικήματα καθώς φέρονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών Εnerga και Hellas Power, να μην κατέβαλλαν στις αρμόδιες κρατικές αρχές τον ειδικό φόρου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το τέλος ακίνητης περιουσίας (που εισέπρατταν εκ μέρους της ΔΕΗ ως πάροχοι ρεύματος) αλλά και να εξήγαγαν τα επίμαχα ποσά, που υπολογίζονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ, σε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

(Παναγιώτης Στάθης, Capital)

Posted in: ΙΔΙΩΤΕΣ,ρευματοδοτηση